Ülemiste City
Tartu Ülikool

Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes

Kui ettevõte on Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) mõistes kohustatud isik, siis peab ta kaardistama oma riskid (ehk "haavatavuse" rahapesu kontekstis), määrama riskiisu, koostama riskihinnangu, töötama välja riskide juhtimise metoodika ja kinnitama nende maandamise reeglid.

Ootame osalema kohustatud isikuid: kauplejaid, raamatupidamis- ja nõustamisteenuse osutajaid, kinnisvaravahendajaid, mittetulundusühingute ja sihtasutuste töötajaid, väiksemaid krediidiandjad- ja vahendajaid ja virtuaalvääringu teenuse pakkujaid. 

Analüüsime ettevõtja õigusi ja kohustusi rahapesu tõkestamisel. Millist kahju võib (akumuleeritud) riski realiseerumine ettevõttele tuua? Kuidas see kokkuvõttes mõjutab ettevõtte jätkusuutlikkust ja (tema omanike) mainet? 

Testi oma taset!

Mida koolitusel õpid?
  • mõistma rahapesu riski olemust;
  • hoolsusmeetmeid ja rahapesu tõkestamise nõudeid ettevõttes;
  • koostama ettevõtte riskihinnangut, protseduurireegleid ja sisekontrollieeskirja ning juhtima nende järgi ettevõtte tegevust;
  • tundma järelevalveasutusi ja nende töökorraldust;
  • kuidas toimida rahapesu kahtluse korral.
Maht: 130 h
Tasulisi kohti: 3 (540€)
Keel: eesti keeles
Algus: 02. veebruar
Registreerimine: 25. jaanuar
Õppejõud
Katri Tomson ja Maarja Lehemets
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Programm toimub sessioonõppena kaugkoolituse vormis.

Õppejõudude koostatud paberkandjal õpik (sh mõisted, näited, testid, kordamisküsimused) on iseseisvaks läbitöötamiseks ja kodutöö (kaasuse lahendamise) juhendiks. Programmi jooksul näeme:

  • 2.veebruaril kl 17 infotund-avaaktusel TÜ Tallinna esinduses
  • 13.veebruar-6.märts ja 15-29.mai rühmakonsultatsioonide sessioonidel moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
  • 3.juunil (või soovi korral juba 11.märtsil) kl 11 lõpueksamil (valikvastustega test, lävend 70%) 

Eksami eduka sooritajana saate Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hindelehega (ainepunktid).

Vaata rohkem infot ja liitu SIIT

Õppevorm
Kaugkoolitus (põimõpe)
Hindamine

Eksami (valikvastustega test) eelduseks on arvestuse saanud kodutöö (ettevõtte riskihinnang ja protseduurireeglid). Testi lävend on 70% ja selle ületanud saavad Tartu Ülikooli tunnistuse koos hindelehega.

Vaata lõpuaktusi:

Kursuse kontakt
Programmijuht Karin Liikane, 737 6606 (karin.liikane@ut.ee)
Veel samal teemal 11
Tallinn
Tartu Ülikool
Finantsturud
Maht
120 h
Algus
02. veebruar 2023
Õppejõud
Alo Vallikivi
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Kazimieras Simonavičius University
ICA ADVANCED CERTIFICATE IN BUSINESS COMPLIANCE
Maht
9 h
Algus
03. august 2024
Õppejõud
The International Compliance Association
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Kazimieras Simonavičius University
ICA CERTIFICATE IN ANTI MONEY LAUNDERING
Maht
2 h
Algus
06. märts 2023
Õppejõud
The International Compliance Association
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Kazimieras Simonavičius University
ICA INTERNATIONAL ADVANCED CERTIFICATE IN ...
Maht
9 h
Algus
06. märts 2023
Õppejõud
The International Compliance Association
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Kazimieras Simonavičius University
ICA INTERNATIONAL DIPLOMA IN ANTI MONEY LA ...
Maht
17 h
Algus
06. märts 2023
Õppejõud
The International Compliance Association
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Kazimieras Simonavičius University
ICA PROFESSIONAL POSTGRADUATE DIPLOMA IN F ...
Maht
36 h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
The International Compliance Association
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Kazimieras Simonavičius University
ICA PROFESSIONAL POSTGRADUATE DIPLOMA IN G ...
Maht
36 h
Algus
03. aprill 2023
Õppejõud
The International Compliance Association
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tartu Ülikool
Panganduse põhiaste
Maht
390 h
Algus
02. veebruar 2023
Õppejõud
Karin Liikane, Anne Pirn ja Ly Hõbe
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Raamatupidamise algkursus
Maht
240 h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Jelena Aasma, Kristel Bankier, Marje Pihl, Hi . . .
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tartu Ülikool
Riigihanke planeerimine ja -menetlus
Maht
120 h
Algus
02. veebruar 2023
Õppejõud
Maire Vaske
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Бухгалтерский учет для начинающих
Maht
240 h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Zanna Rjazanova, Jelena Aasma, Tatjana Moroz, . . .
Keel
Vene keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA