Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes

Kui ettevõte on Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) mõistes kohustatud isik, siis peab ta kaardistama oma riskid (ehk "haavatavuse" rahapesu kontekstis), määrama riskiisu, koostama riskihinnangu, töötama välja riskide juhtimise metoodika ja kinnitama nende maandamise reeglid.

Ootame osalema kohustatud isikuid: kauplejaid, raamatupidamis- ja nõustamisteenuse osutajaid, kinnisvaravahendajaid, mittetulundusühingute ja sihtasutuste töötajaid, väiksemaid krediidiandjad- ja vahendajaid ja virtuaalvääringu teenuse pakkujaid. 

Analüüsime ettevõtja õigusi ja kohustusi rahapesu tõkestamisel. Millist kahju võib (akumuleeritud) riski realiseerumine ettevõttele tuua? Kuidas see kokkuvõttes mõjutab ettevõtte jätkusuutlikkust ja (tema omanike) mainet? 

Testi oma taset!

• mõistma rahapesu riski olemust;
• hoolsusmeetmeid ja rahapesu tõkestamise nõudeid ettevõttes;
• koostama ettevõtte riskihinnangut, protseduurireegleid ja sisekontrollieeskirja ning juhtima nende järgi ettevõtte tegevust;
• tundma järelevalveasutusi ja nende töökorraldust;
• kuidas toimida rahapesu kahtluse korral.